花火
2016-11-12 09:07:12
图为犯罪嫌疑人被押解回包头。赵耀摄
看似光鲜的公司背后却隐藏着不可告人的秘密；冠冕堂皇的85后创业者编织着罪恶的谎言；令人信服的专科医生充斥着恶意和欺骗
这就是以陈某为首的电信诈骗团伙经营的公司。表面上,陈某经营着武汉益生康伴商贸有限公司,事业有成、员工众多,实际上,他所经营的公司却从事着推销假冒药品实施电信诈骗的勾当。
11月4日9时03分,一列来自湖北武汉的列车缓缓停靠至位于内蒙古自治区的包头站,鄂尔多斯市达拉特旗警方乘专列行程6000余里,历时83小时,将所有涉案嫌疑人押解带回。至此,由鄂尔多斯市达拉特旗公安局经过近4个月侦办的706特大电信诈骗案告破。警方抓获犯罪嫌疑人107名,刑事拘留102人,冻结账户130余个,冻结资金900余万元,有效打击了电信诈骗犯罪,维护了人民群众的财产安全。
报案
一起案件牵出数亿元大案
7月6日,鄂尔多斯市达拉特旗群众杨某报案称:今年3月以来,其通过微信朋友圈看到一则药品广告,不法分子宣称其经销的所谓治疗男性、女性疾病的药品功效神奇。杨某在三次购买药物后,发现该药品并没有广告宣传的特效。之后,该公司专科医生又多次打电话给杨某推销更好的药,但杨某购买后均觉得用药无效。后来,该公司资深专家反复向杨某推销药品及仪器,杨某先后通过直接汇款和货到付款的方式共计付款35598元。杨某发觉被骗后,于是报警。
达拉特旗公安局接到报案后,积极介入调查。通过侦查发现,打电话给杨某的专科医生的座机来自武汉,其公司所在地也在武汉。警方发现这家公司通过微信、QQ等网络平台,冒充医科专家,向全国各地的受害人销售药品,涉案金额巨大。
初步侦查就让侦查员感觉到该公司牵涉的案情不简单,鉴于案情重大,达拉特旗公安局迅速立案,第一时间抽调精干警力组成了专案组展开侦破工作。
侦查
历时4个月摸清公司脉络
立案后,公安机关正式对案件展开侦查工作,侦查员与犯罪嫌疑人的暗战拉开帷幕。
这起通过网络聊天平台销售假药的电信诈骗案呈现出隐蔽性强、地域化的特点,而且又是异地侦查,这对我们的侦查工作非常不利。侦查员谈起侦查过程便打开了话匣子。
正如侦查员所说,这起案件的犯罪嫌疑人互相之间都有着千丝万缕的联系,比如有的是夫妻,有的是亲戚,有的是老乡所以,侦查工作必须极为谨慎,稍有差池就会引起犯罪嫌疑人的警觉。
为了摸清团伙的内部情况,我们想尽办法才混进去。一名年轻的女侦查员讲述了化装侦查的经历,她化装成刚毕业的大学生,去这家公司应聘销售员,并在这家公司工作了几天,摸清了公司的内部情况,但许多深层次的销售数据她还是接触不到,只有公司老板的亲信才能看到。
通过多次侦查武汉益生康伴商贸有限公司业务往来,侦查员发现,这家公司组织架构严密,职责分工明确,管理有条不紊,外表看来这是一家正处于上升期的公司,而且公司每天的资金流水达数百万元。深入侦查发现,这家公司涉案金额达3亿元。该案也引起了内蒙古自治区副主席、公安厅厅长马明的高度重视,部署公安厅刑侦总队积极联络湖北省公安厅办案协作。鄂尔多斯市政府副市长、公安局局长呼禾指示迅速破案,划拨专项保障款专案侦查。
专案组前期先安排了20余名侦查员赴湖北武汉展开侦查工作。在武汉警方的配合下,经侦查得知,这是一个以湖北人陈某为首的诈骗团伙。陈某堂而皇之地在武汉市最繁华地段的写字楼内开设了武汉益生康伴商贸有限公司,该公司建立了多个微信公众账号及QQ群,假冒专科医生资深专家名医,向受害人推销治疗各种疾病的药物。因为受害人吃药后没有疗效也未报警,使得这个团伙一直未受到法律的严惩。陈某胆子越来越大,不断扩大公司规模,大量招募所谓的业务员。
陈某等所谓的公司高管甚至公开向员工宣称,他们不是在骗,而是在教育这些受害人,是让他们花钱买个教训,以后就不会被骗了。民警对这样的论调既可笑又气愤,由此可见陈某等人的嚣张气焰。
经过近4个月的缜密侦查,专案组摸清了该团伙位于湖北省武汉市的窝点、组织框架、首要分子、主要成员、涉案银行账号、主要作案手段等重要涉案线索。受害对象涉及全国各地,初步统计过万人,涉案金额达3亿元。
