花火
2016-11-11 09:22:45
资料图
我是公安机关工作人员，某某，知道公安局为什么要找你吗？之前我们寄发协查公文，通知你来进行到案说明，你怎么没有出面处理这样的电话，或许你也曾接到过。冒充公检法诈骗，多被称为台湾式电信诈骗案件，由于此类案件的服务器、窝点及犯罪嫌疑人在国外，具有非接触性和隐蔽性等特点，打击抓捕难度不小。
近日，公安部指挥浙江等地公安机关成功破获特大跨境电信网络诈骗案件，涉及3个特大跨境电信网络诈骗犯罪团伙，共抓获冒充公检法实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人101人，涉及案件135起，涉案金额达2000余万元。
台湾式电信诈骗的团伙是如何构成的？诈骗窝点是如何运转的？为何这类诈骗如此猖狂？记者采访了办案民警和在押的部分电信诈骗犯罪嫌疑人。
团伙如何形成？
各类团伙组成公司，3个月转移窝点
在温州市瓯海区看守所，记者见到了在押的部分犯罪嫌疑人。
现年39岁的台湾籍男子董某某，是此次专案被押解回国的一名团伙管理者，与他一起在柬埔寨窝点被抓的还有其他26名人员。作为诈骗窝点的组织管理人员，董某某不仅负责人员管理、与台湾转账窝点等的联系，同时也负责境外窝点人员的生活采购等工作。
诈骗分子往往将话务行骗窝点称为公司，董某某被抓时，其所在公司就设在柬埔寨某地一栋三层的别墅内。
台湾式电信诈骗是集团化运作的犯罪产业，这样一个公司的运转，需要多个分工明确的分团伙支撑，它们之间可能是隶属关系，也可能为互利关系，还有可能是单项服务关系。温州市公安局刑侦支队一大队副大队长卢立锟说，诈骗话务窝点的实际出资人为金主，通常是台湾人，依据所骗钱款数额获取提成；拨打电话实施诈骗的是话务员，具体分为一线、二线、三线；在话务窝点负责网络线路和设备维护的是键盘手或称为电脑手；转账窝点称为水房，一般设在台湾；提供银行卡的人称为车商，取款人员为车手
为逃避打击，这种团伙过一段时间就会换人换点。第一个窝点在金边，从2016年3月初开始，到5月下旬结束。第二个窝点从今年6月初开始，也是在金边，距离第一个窝点有20分钟左右车程。犯罪嫌疑人庄某说。
3个月是比较划算和安全的周期，公司人员也要替换。已经有近两年诈骗经验的董某某说，除了支付房租、吃住等日常费用，还要给线路提供者、收贩银行卡的团伙等付费。一般来说，公司组建的第一个月需要诈骗200万元人民币左右的业绩，收支才能打平；第二、三个月则需要170万元至180万元人民币的诈骗业绩来维持收支平衡。
