投资大亨涉骗贷312亿 综合

法律法规网 小柯
法律法规网 优讯网  法律法规网 2016-10-31 00:11:16

在侦破此案过程中,吴东家族涉嫌骗贷逐渐浮出水面。经查,吴东家族涉嫌非法从柳州银行骗取贷款312亿元。去年12月,柳州市人民检察院以涉嫌骗取贷款罪对吴东等8人提起公诉。

2014年5月10日15时许,在广西柳州市城中区某小区大门外,柳州银行董事长李耀清走到一个修鞋摊前,欲取回之前送来清洗的鞋子。在被告知鞋尚未清洗后,李耀清与司机陈师傅返回小区。这时,停在旁边的一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子,拔出一把菜刀砍向李耀清的后背,连砍了3刀,鲜血直流。司机陈师傅回忆,男子行凶后迅速朝雪佛兰车跑去,他追出几步后被李耀清叫住,董事长对我说,别追了,先送他去医院。

陈师傅抱起李耀清,发现他的T恤衫后背破烂,深达肋骨的刀口向外裂开,鲜血向外涌出。陈师傅将李耀清抱进车内,赶往最近的红十字医院。因伤口太大生命垂危,该院无法医治,陈师傅又开车一路狂奔将已经昏迷的李耀清送往柳州市中医院救治。

接警后,柳州警方迅速展开侦破。案发次日晚10点,警方在玉林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获,涉案的另外9人相继落网。核查贷款招来横祸事情发生得太突然了。面对警方的询问陈师傅称,李耀清平时为人不错,没见过他发脾气,一时说不出怀疑的地方或者线索。

我没有跟人结怨,可能是工作上的。李耀清告诉警方,案发前,柳州银行曾对三家公司的贷款问题进行核查,其中,一家名为中美天元集团的企业以资产抵押的方式向柳州银行贷款约84亿元。

柳州银行发现该集团用于抵押贷款的抵押物真实性存在问题,李耀清便派人进行核查。该集团还向柳州银行提出增加授信,但未获同意。李耀清称,该集团实际控制人吴东对此不是很满意,曾在案发前一个月约他到柳州饭店见面。为了申请贷款,吴东来到李耀清的银行办公室,留下一个装有100万港币的文件袋。次日,李耀清派人将贿金退回。

经查,涉及李耀清遇袭案的12名嫌疑人中,有3人是吴东的儿子,分别是长子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。吴东的儿子供述,由于柳州银行未放贷而心存不满,为了帮家里,吴浩和吴世忠合谋,计划雇凶报复柳州银行董事长李耀清。

刀手砍人获2000元掌握李耀清的住所后,吴世华要求他的人蹲守在小区外,找机会下手。据行凶者吴斌供述,案发前,吴世华联系他到柳州市帮忙伤一个人。5月10日,他和吴世华驾车蹲守在李耀清小区外。发现李耀清后,他下车用菜刀砍了对方3刀后返回车内,吴世华立即驾车逃离现场。

去年12月,柳州市人民检察院对吴东等8人提起公诉。在被告人吴东的授意下,另7名被告人分工负责,在申请贷款过程中向柳州银行提供系列虚假材料以骗取贷款。其中,有的被告人伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同等申贷材料;有的被告人伪造用于制作虚假土地权属证书及土地他项权利证明书的国家机关印章等。截至2014年8月18日案发,取得贷款250笔共312.693亿元。截至2014年8月18日案发,取得贷款250笔共312.693亿元。目前,该案仍在审理之中。

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